股票配资
在线配资炒股门户_炒股配资_在线股票配资平台-麦盛股票配资

    关键词不能为空
×

在线配资

股票配资 > 在线配资 > 国外市场期货的监管风暴即将来临!逮捕了两个主要外国市场期货配资平台的数十名员工!

国外市场期货的监管风暴即将来临!逮捕了两个主要外国市场期货配资平台的数十名员工!

股票配资
而此前,多家外盘期货配资平台从业者曾向记者揣测,吉威金融被抓是因为“他们做了假盘,与客户对赌”。此次实盘配资公司相关人员被捕,或许才是外盘崩塌的开始。其中一条消息提到,吉威、都城国际等国内做的最大的几家期货配资业务暂停……接下来全国的期货配资业务只会有两个结局:停和被抓!

严格的金融监管大大减少了灰色金融业的生存空间。

自2016年底以来,中国证券监督管理委员会已开始清理整顿“回头看”工作,商品现货交易,邮政货币卡艺术品交易和国际外汇交易均已标准化。最近,被“现货军”视为行业最后障碍的外国期货也被监管的铁腕刺穿。

根据浙江省公安厅的信息,2018年5月8日,杭州警方对位于杭州市的杭州吉威投资管理有限公司(以下简称“吉威财务”)进行了突击逮捕。杭州市江干区。那天公司核心管理层和数十名员工被捕,公司办公场所被没收。几乎在同一时间,温州乐清警方也突击搜查了杭州恒翔经济信息有限公司(以下简称“恒翔咨询”)的管理层和员工。两家公司被没收并逮捕公司办事处相距不到一公里。据知情人士称杭州期货配资在线公司,恒祥咨询公司是外国期货领域的前身配资平台“上海都市国际期货”。

两名公司相关人员被捕的消息迅速传播,并引起业界恐慌。根据处理此案的警察的说法,截至目前,尚未发现纪威金融与其客户之间存在赌博的证据,并且交易数据与公安机关从香港期货交易所获得的数据一致公司。换句话说,吉威金融在外部交易中可能有一些真实的交易。长期以来杭州期货配资在线公司,外部磁盘领域中的“公司要约”和“虚假要约”之间是有区别的,“公司要约”一直被认为是一种低风险,更安全的操作模式,无需投诉。

以前,许多国外市场期货从业者向记者推测,纪威金融被捕是因为“他们下达了虚假订单并押注客户。”

公司配资公司的相关人员的逮捕可能是外盘崩溃的开始。

人们空荡荡的去大楼

5月8日上午,逮捕了基威金融的相关人员。

据了解,当天杭州警方从公司办公地点Dikai Ginza 19楼带走了数十名高管和雇员,包括法人王进和大股东王越。截至2018年5月24日,仍有20名相关人员在押。

Dikai Ginza Property说,警察当天从其办公室带走了所有雇员,并封锁了办公室。

记者在现场看到,集微金融办公室的门上还印有“杭州市公安局江干分局”的公章。办公百叶窗已关紧,计算机机箱已被取下,其余办公项目仍保持原始状态。

“他们(吉威金融)确实在海外期货中开了一个帐户。公司根据目前的情况,我们知道您的钱确实已经用完了,交易数据可以匹配。但是,至于不是每笔钱出去,每个交易数据都可以匹配。我还不知道,因为(数据比较)还没有完成。”最近,处理此案的一名警官告诉来此举报的投资者。

他还表示配资公司,即使“每笔钱都花光了,每笔交易都可以匹配”,吉威金融的业务仍然“全部违法”,任何金融机构都在中国大陆开展业务。国际期货业务需要中国证券监督管理委员会的批准,积威金融没有相关资格。但是,此公司业务的最终特征需要法院裁决。

几乎同时,相距不到一公里,位于杭州万象城二期A座的恒翔咨询也被温州乐清警方逮捕。

与吉威金融不同,其办公场所尚未被没收。入口处张贴的“合同终止通知”显示,该办公空间是由杭州中电新能源汽车有限公司公司租给恒祥咨询的。杭州中甸新能源汽车有限公司公司表示:“由于贵公司在租赁房屋内从事违法活动,所有主要人员均已被警察拘留,无法继续执行。合同,并且贵公司为房屋租赁合同支付租金的时间已到期。我们公司将终止与您公司的租赁关系。”

目前,温州警方拒绝透露有关恒祥金融的具体信息。因此,逮捕两名公司相关人员的具体原因仍不确定。然而,自2017年以来,投资者已经对吉威金融的业务提出了质疑。一位投资者告诉记者,他通过信管家软件的文件后台询问,吉威财经共有523名代理商,涉及资金总额约2.6亿元。

实际上,在5月14日,有关纪威金融和恒翔咨询相关人员被捕的消息开始在主要的微信投资集团中发酵。

其中一条消息提到最大的国内期货配资业务(如集微,大都会国际等)将被暂停……下一个国家期货配资业务将只有两个结局:暂停和逮捕!该新闻还伴随着吉威财经的视频被封锁。

事实上,国际都市国际组织早已更名。根据投资者提供的《通知书》,上海都市投资管理有限公司公司(以下简称“上海都市”)说:“由于公司内部股权调整,[k15股东大会决定,上海大都会将对杭州恒翔公司进行全面合并和重组”,签署日期为2018年1月22日。

记者曾经参观了位于上海延安西路500号的上海大都市建宁国际大厦。该建筑财产确认了上述“通知书”,并指出公司在农历新年之前已经搬出。 “离开后,他们的顾客接连来了。我们的建议是,如果数额很大,最好报警。”物业负责人说。

软件可疑云

吉威金融和恒翔咨询的投资者告诉记者,这两个公司使用的软件是Trust Manager。

iTunes Preview显示“信贷管理器”的开发人员是恒信软件有限公司公司。同时,其“摘要”显示“ Credit Manager是上海鹏博金融信息有限公司公司(以下简称“鹏博金融”)开发的最新移动产品。

投资者向记者显示了新闻通讯的登录界面,该软件在界面底部显示了“指尖交易”。经验证在线股票配资,该网站上注册的公司为Pengbo Finance。

业内人士表示,以上两个平台使用了由同一公司开发的交易软件。 “每个对外市场的人都知道,彭博金融已经开发了3种软件,包括博伊大师,Steward Xin和Steward。博伊大师和Steward Xin从事期货的内部交易,而Steward由Pengbo和恒新软件共同开发。 ,用于外部磁盘。”

鹏博财务负责人向记者否认上述情况。他说,公司的所有客户都是国内许可的常规期货公司,而新关家不是此公司的产品。但是,根据天彦支票提供的数据,鹏博财务已注册了25个软件版权,包括“鹏博贵金属商品信息软件”,“鹏博新华商品分析信息软件”,“鹏博大宗商品信息软件”和“鹏博舟山大宗商品”。信息”。软件”,“彭博渤海商品信息软件”等。

包含“新官佳”下载链接的网站显示,该软件根据不同的访问站点提供了总共35个下载版本,每个版本均以四个大写字母命名,例如“ HKXH”,“ ZDHK”等。

一个名为“期货投资网”的网站于2018年4月11日介绍了上述35个站点。该网站称“ HKXH”是香港新湖期货公司,“ ZDHK”是中大期货香港公司。 。除了持有香港期货许可证的金融机构之外,信托管理人还可以访问非香港资助的金融机构,包括新西兰的“狮子期货”(代码“ LION”)。

从火里拿栗子吗?

投资者提供的信息显示,在2018年4月之前,吉威金融可以使用的机构是香港群益期货公司;此后,它改为香港金瑞期货。在大都会国际被恒翔金融收购之前,它曾是香港大都会国际期货公司在内地的代理商。

所谓的“代理人”,“合作”和“配对”无非是上述公司高管以个人身份在香港期货公司开户的。根据记者获得的报告,吉威金融曾经向投资者展示了香港群益期货公司的开户协议,开户人是王进的妻子郝丽丽。

香港群益期货公司于2017年10月16日发表声明,说:“最近,一些罪犯在网站上欺诈性地使用了公司这个名称,声称自己是公司的合伙人,在上述事件中,Ben可能会欺诈性地使用Ben 公司的名称并在即时消息软件上使用虚假印章向公众推广金融产品和服务,从而严重损害Ben 公司的声誉。 公司庄严声明... [公司从未授权任何合作组织,代理机构或企业使用即时消息软件,也未授权任何人使用此公司上述商标代理业务。”

在逮捕纪伟金融和恒翔咨询的相关人员时,浙江当地外汇期货配资平台的态度明显不同。谨慎的态度平台已停止吸引投资。一位投资促进经理告诉记者,在吉威金融发生事故之后,老板不再允许他们将陌生的客户带入公司;尽管某些平台仍在奉行积极的赌注策略,甚至认为此事件是一个很好的机会,但口号为“ XX期货与“受伤的”纪伟特工的真实交易,欢迎咨询”。

由于浙江警方对纪伟财务和恒祥咨询公司的调查,针对上述两个公司法院的案件可能会移交给相关法院。

北京讯真律师事务所王德义对《中国商业报》记者说,有些地方法院可以责令被告退还被害人在处理刑事案件中的损失;它还可能会没收非法收益并投资于相关投资。人民的损失不予处理,违法经营资金应当处以没收。因此,在这种情况下,投资者能否弥补损失具有更大的不确定性。如果采取了相关的公司刑事强制措施,投资者将很难对已采取刑事措施的被告提起民事诉讼。他们只能向案件处理机构提供证据,注册信息并等待资金退还。根据法律规定,这些实体作为非法交易的执行实体,仍必须承担相应的民事责任。投资者可以收集合同或交易记录,以及与未采取刑事措施的这些机构或企业签署的转移记录。它要求赔偿侵权责任。

公平音乐俱乐部|优秀的交易员正在观看

Yingle.com |为交易者而生

相关阅读

与本文更多相关文章

关键词不能为空